Curruptos venezolanos en la mira de Donald Trump – Yo Soy Venezolano

Curruptos venezolanos en la mira de Donald Trump

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El Departamento de Tesoro de Estados Unidos notificó a los bancos que estén atentos a cualquier actividad financiera “sospechosa” que involucre a funcionarios venezolanos “corruptos”, como parte de las medidas que el gobierno de Trump ha tomado en torno al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La Red Contra Delitos Financieros, una agencia del Departamento del Tesoro (FinCEN por sus siglas en inglés), solicitó a los bancos vigilar los contratos del gobierno de Venezuela, transferencias electrónicas de compañías supuestamente ficticias y compras de bienes raíces en el sur de Florida y en Houston por parte de altos funcionarios venezolanos, por sus familias o sus asociados, según reseñó AP.

La solicitud surgió a raíz de las preocupaciones expresadas por las instituciones financieras acerca de algunas transacciones que involucraron a empresas estatales y que estaban siendo utilizadas para blanquear sobornos.

«No todas las transacciones que involucran a Venezuela están relacionadas con la corrupción, sin embargo, en estos momentos, y durante un periodo de agitación en el país, las instituciones financieras necesitan continuar su vigilancia para ayudar a identificar y detener el flujo de ganancias corruptas y combatir el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas», dijo Jamal El-Hinfi, director interino del FinCEN.

 







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